EU:n petostentorjuntatoimet

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

On EU:n ja sen kansalaisten etujen vastaista, jos EU:n talousarviosta peräisin olevia varoja käytetään väärin tai EU:lle kuuluvia veroja, tulleja ja muita maksuja jätetään suorittamatta. Euroopan petostentorjuntavirasto kehittää petostentorjuntapolitiikkaa ja tutkii EU:n talousarvioon kohdistuvia petoksia ja korruptiota sekä vakavia väärinkäytöksiä EU:n toimielimissä.

OLAF toimii Euroopan komission alaisuudessa, mutta tutkimuksia tehdessään se on riippumaton. Se saa tietoja EU:n taloudellisia etuja mahdollisesti vahingoittavista petoksista ja sääntöjenvastaisuuksista useista eri lähteistä. OLAF voi tutkia petoksiin, korruptioon ja muihin rikoksiin liittyviä asioita. Tutkimusten kohteina voivat olla esimerkiksi

• kaikki EU:n menoluokat, joista suurimpia ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun kehittämisrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu
• tietyt EU:n tulot, pääasiassa tullit
• epäilyt EU-toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavista väärinkäytöksistä.

Ilmoita petoksesta

Varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmä (EDES)

Euroopan komissio perusti varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmän (EDES) vuonna 2016 tehostamaan EU:n taloudellisten etujen suojaamista ja varmistamaan varainhoidon moitteettomuuden.

EDES-järjestelmä korvasi aiemmin käytössä olleen ennakkovaroitusjärjestelmän ja poissulkemisia koskevan keskustietokannan. EDES-järjestelmän sääntöjä sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, avustussopimuksiin, palkintoihin, rahoitusvälineisiin ja palkattuihin asiantuntijoihin sekä talousarvion toteuttamiseen välillisen hallinnoinnin kautta.

Järjestelmän tarkoituksena on suojata unionin taloudellisia etuja epäluotettavilta talouden toimijoilta. Sen avulla voidaan havaita epäluotettavat toimijat, estää niitä saamasta varoja ja määrätä niille taloudellisia seuraamuksia. Poissulkemisperusteita ovat

• konkurssi- ja maksukyvyttömyys
• verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättäminen
• ammatin harjoittamiseen liittyvä vakava virhe
• petos, korruptio, rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen jne.
• vakava sopimusrikkomus
• väärinkäytös
• nk. kuoriyhtiön perustaminen tarkoituksena kiertää vero- tai sosiaalilainsäädäntöön perustuvia tai muita lakisääteisiä velvoitteita.

EDES-tietokanta on komission perustama ja ylläpitämä. Varhaista havaitsemista, poissulkemista tai taloudellisia seuraamuksia koskevia tietoja toimittavat komissio, sen toimeenpanovirastot, muut toimielimet, elimet tai virastot.